Interrogazioni su oltre 5.000.000 di nominativi presenti nelle liste della Banca Dati Antiriciclaggio:
- Nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio
- Nominativi di Persone Esposte Politicamente a livello mondiale e locale (PEP)
- Soggetti colpiti da sanzioni internazionali
- Soggetti ricercati dalle Forze di Polizia internazionali delle principali Nazioni e Organismi Mondiali
- Soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press Mondiale)
- Soggetti che rientravano e non sono più inclusi nelle liste PEP, nonché i nominativi dei familiari
- Promotori finanziari radiati o sospesi dalla Consob
- Soggetti Protestati
- Liste siti gioco illegale
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