Interrogazioni su oltre 5.000.000 di nominativi presenti nelle liste della Banca Dati Antiriciclaggio:

  • Nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio
  • Nominativi di Persone Esposte Politicamente a livello mondiale e locale (PEP)
  • Soggetti colpiti da sanzioni internazionali
  • Soggetti ricercati dalle Forze di Polizia internazionali delle principali Nazioni e Organismi Mondiali
  • Soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press Mondiale)
  • Soggetti che rientravano e non sono più inclusi nelle liste PEP, nonché i nominativi dei familiari
  • Promotori finanziari radiati o sospesi dalla Consob
  • Soggetti Protestati
  • Liste siti gioco illegale

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